정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,534 | - 매출액 | 26,804 | |
| - 부채총계 | 1,987 | - 영업이익 | 476 | ||
| - 자본금 | 13,477 | - 당기순이익 | -65 | ||
| - 자본총계 | 58,547 | *주당순이익(원) | -2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,335 | - 매출액 | 26,138 | |
| - 부채총계 | 26,394 | - 영업이익 | -21,016 | ||
| - 자본금 | 13,477 | - 당기순이익 | -22,267 | ||
| - 자본총계 | 13,941 | *주당순이익(원) | -408 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(1명) : 김성면(신규선임) 사외이사(1명) : 권동수(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제23기 재무제표승인의 건 (연결, 별도) --> 원안대로 승인 제2호의안:이사선임의 건 (사내이사 김성면 신규선임) --> 원안대로 승인 제3호의안:이사선임의 건 (사외이사 권동수 재선임) --> 원안대로 승인 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-13 주주총회소집공고 2015-02-26 주주총회소집결의 2014-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성면 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | -現, 큐렉소(주) 영업부문 이사 -케이엠메디칼 대표이사 -진주보건대학 보건행정학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권동수 | 1957-08 | 3 | 재선임 | -現, 한국과학기술원기계공학과 교수 -미국 조지아공대 기계공학과 박사 -한국과학기술원 기계공학과 석사 -서울대학교 기계공학과 박사 |
(주)뉴로스(사외이사) |