정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-02-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 일시 기재착오 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 2018-02-13 | 2018-03-29 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 서초구 우면동 142(교총회관) 2층 단재홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 : 제1호의안-제26기(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표) 제2호의안-사내이사 선임의 건 (재선임 후보자 김성면) 제3호의안-사내이사 선임의 건 (신규선임 후보자 정성현) 제4호의안-사외이사 선임의 건 (재선임 후보자 권동수) 제5호의안-이사 보수한도액 승인의 건 제6호의안-감사 보수한도액 승인의 건 제7호의안-주식매수선택권 부여의 건 제8호의안-감사 선임의 건 (소수주주 제안 후보자: 이종익) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성면 | 1970-02 | 3 | 재선임 | (현) 큐렉소(주)영업부문 이사 (전) 케이엠메디칼 대표이사 |
| 정성현 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | (현) 큐렉소(주) 기술연구소 본부장 (전) 현대중공업(주) 의료로봇 연구실 부문장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권동수 | 1957-08 | 3 | 재선임 | (현) 한국과학기술원(KAIST) 기계공학과 교수 | (주)뉴로스 (감사위원(사외이사겸임)) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종익 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (전) 살로먼 스미스바니증권(주) 국내 영업팀장 (전) 대유증권(주) 법인영업,조사부 |