정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 75,552 | - 매출액 | 33,484 | |
| - 부채총계 | 4,861 | - 영업이익 | 556 | ||
| - 자본금 | 14,461 | - 당기순이익 | -16,885 | ||
| - 자본총계 | 70,691 | *주당순이익(원) | -616 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 김성면 사내이사 재선임(상근) - 정성현 사내이사 신규선임(상근) - 권동수 사내이사 재선임(상근) - 이종익 감사 신규선임(비상근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호의안:재무제표 승인의 건 >> 원안대로 승인 2.제2호의안:이사 김성면 재선임건 >> 원안대로 승인 3.제3호의안:이사 정성현 신규선임 >> 원안대로 승인 4.제4호의안:사외이사 권동수 재선임 >> 원안대로 승인 5.제5호의안:이사 보수한도액 승인 건 >> 원안대로 승인 6.제6호의안:감사 보수한도액 승인 건 >> 원안대로 승인 7.제7호의안:주식매수선택권부여의 건 >> 원안대로 승인 8.제8호의안:감사 선임의 건 >> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-02-13 주주총회소집결의 2018-02-13 주주총회소집결의 2018-02-13 주주총회소집결의 2018-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성면 | 1970-02 | 3 | 재선임 | - 現, 큐렉소(주) 영업부문 이사 - 前, 케이엠메디칼 대표이사 |
| 정성현 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | - 現, 큐렉소(주) 기술연구소 부사장 - 前, 현대중공업(주) 중앙기술원 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권동수 | 1957-08 | 3 | 재선임 | - 現, 한국과학기술원 (KAIST)기계공학과교수 |
(주)뉴로스 (사외이사겸 감사위원) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종익 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 前,살로먼 스미스바니증권(주) 대유증권(주) 법인영업부, 조사부 |