주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-06-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 안성시 미양로 847번지 안성상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제23기(2012.04.01~2013.03.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박종익 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 신은주 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 김종전 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 최인식 선임의 건 제3호 의한 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 안종관 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 주주총회의 외부감사인 선임보고는 외부감사계약이 만료됨에 따라 향후 3년간 수행할 외부감사인을 선임하는 보고입니다- | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종익 | 1959-09-15 | 3년 | 재선임 | 신영산업플랜트 - 서울대학교 AIP과정 수료 |
삼에스코리아 대표이사 | 서강대 대학원졸 | 대한민국 |
| 신은주 | 1960-06-27 | 3년 | 재선임 | -GAS&SYSTEM한국법인장 -(주)실리콘테크 이사 -(주)아텍엔지니어링 부사장 |
삼에스코리아 부사장 | 경원대 중퇴 | 대한민국 |
| 김종전 | 1963-08-21 | 3년 | 재선임 | -신영산업플랜트 | 삼에스코리아 전무이사 | 건국대 졸 | 대한민국 |
| 최인식 | 1968-07-26 | 3년 | 재선임 | -삼에스코리아 | 삼에스코리아 상무이사 | 서울디지털대학 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안종관 | 1957-11-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 기업은행 | (주)에스에이지에이엔씨 대표이사 | 연세대 졸 | 대한민국 |