정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,202 | - 매출액 | 30,197 | |
| - 부채총계 | 19,737 | - 영업이익 | 1,822 | ||
| - 자본금 | 20,446 | - 당기순이익 | 668 | ||
| - 자본총계 | 47,464 | *주당순이익(원) | 16 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 67,661 | - 매출액 | 32,236 | |
| - 부채총계 | 19,884 | - 영업이익 | 1,859 | ||
| - 자본금 | 20,446 | - 당기순이익 | 701 | ||
| - 자본총계 | 47,777 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 이사 선임 4명, 감사 선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2012.04.01~2013.03.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의한 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-06-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.05.28 주주총회소집결의 2013.06.11 주주총회소집공고 2013.06.17 [정정]주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종익 | 1959-09-15 | 3년 | 재선임 | 신영산업플랜트 - 서울대학교 AIP과정 수료 |
삼에스코리아 대표이사 | 서강대 대학원졸 | 대한민국 |
| 신은주 | 1960-06-27 | 3년 | 재선임 | -GAS&SYSTEM한국법인장 -(주)실리콘테크 이사 -(주)아텍엔지니어링 부사장 |
삼에스코리아 부사장 | 경원대 중퇴 | 대한민국 |
| 김종전 | 1963-08-21 | 3년 | 재선임 | -신영산업플랜트 | 삼에스코리아 전무이사 | 건국대 졸 | 대한민국 |
| 최인식 | 1968-07-26 | 3년 | 재선임 | -삼에스코리아 | 삼에스코리아 상무이사 | 서울디지털대학 졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 안종관 | 1957-11-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 행기업은 | (주)에스에이지에이엔씨 대표이사 | 연세대 졸 | 대한민국 |