주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-06-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 안성시 미양로 847 안성상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제24기 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제1호의안 : 제24기(2013.04.01-2014.03.31) 재무제표(결손금처리계산서(안), 연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 황이남 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 성원규 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-05-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2014-03-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2014-05-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황이남 | 1948-05-20 | 3년 | 재선임 | (주)미원 이사 대상(주) 사외이사 경실련 상임집행위원 |
아시아나국제특허법률사무소 대표변리사 | 고려대대학원 생물공학 | 대한민국 |
| 성원규 | 1956-01-28 | 3년 | 재선임 | 한국산업기술진흥협회 상임이사 | (주)시토크커뮤니케이션즈 대표이사 | 한남대 경영학과 | 대한민국 |