주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-06-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 안성시 미양로 847 안성상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제26기 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제26기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박종익 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김종전 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최인식 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 김덕영 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 안종관 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-05-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건의 경우, 외부감사인의 적정의견이 나오면 이사회 승인 후 주주총회 보고로 진행할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-03-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종익 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | - 서강대 대학원 졸 - 신영산업플랜트 - 현) 삼에스코리아 대표이사 |
| 김종전 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | - 건국대 졸 - 신영산업플랜트 - 현) 삼에스코리아 부사장 |
| 최인식 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | - 서울디지털대학 졸 - 현) 삼에스코리아 전무이사 |
| 김덕영 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | - 전북대 졸 - 현) 교보증권 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안종관 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 연세대 졸 - 연세대 대학원 졸 - 기업은행 - 현) (주)에스에이지에프엔씨 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 전자 및 반도체 재료 제조, 가공 및 판매 17. 평판표시소자, 태양전지, 유리기판상 반도체소자, 플라스틱상 반도체소자 및 다양한 마이크로 전자공학 분야의 반도체 제품의 생산을 위한 생산장비, 기계부품 및 부속품의 제조 및 판매 18. 자연과학 및 공학 연구개발업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |