정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,147 | - 매출액 | 19,426 | |
| - 부채총계 | 22,026 | - 영업이익 | 905 | ||
| - 자본금 | 20,446 | - 당기순이익 | -3,621 | ||
| - 자본총계 | 34,121 | *주당순이익(원) | -89 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 57,746 | - 매출액 | 23,742 | |
| - 부채총계 | 23,143 | - 영업이익 | 1,177 | ||
| - 자본금 | 20,446 | - 당기순이익 | -3,403 | ||
| - 자본총계 | 34,604 | *주당순이익(원) | -83 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제26기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 --> 이사회 승인 후 보고 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호의안: 제2조(목적) 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 제2-2호의안: 제5조(발행예정 주식의 총수) 일부 변경의 건 --> 부결 제2-3호의안: 제8조(주식의 종류) 삭제의 건 --> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 제10조(신주인수권) 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 제12조(주식매수선택권) 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 제40조의2(이사의 책임감경) 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 제2-7호 의안 : 제41조(이사회의 구성과 소집) 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 제2-8호 의안 : 제42조(이사회의 결의 방법) 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 제2-9호 의안 : 제57조(이익배당) 일부 변경의 건 --> 원안대로 가결 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 박종익 선인의 건 --> 원안대로 가결 제3-2호의안: 사내이사 김종전 선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-3호의안: 사내이사 최인식 선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-4호의안: 사내이사 김덕영 선임의 건 --> 원안대로 가결 제4호의안: 감사 선임의 건 제4-1호의안: 감사 안종관 선임의 건 --> 원안대로 가결 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-06-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제54조에 의거하여 '제1호의안 제26기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있었으므로 2016년 6월 20일 이사회에서 승인하였으며, 2016년 6월 24일 개최된 제26기 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2016-05-26 주주총회소집결의 2016-05-26 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2016-06-02 주주총회소집결의 2016-06-02 참고서류 2016-06-03 주주총회소집결의 2016-06-09 주주총회소집공고 2016-06-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종익 | 1959-09 | 3년 | 재선임 | - 서강대 대학원 졸 - 신영산업플랜트 - 현) 삼에스코리아 대표이사 |
| 김종전 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | - 건국대 졸 - 신영산업플랜트 - 현) 삼에스코리아 부사장 |
| 최인식 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | - 서울디지털대학 졸 - 현) 삼에스코리아 전무이사 |
| 김덕영 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | - 전북대 졸 - 교보증권 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안종관 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 연세대 졸 - 연세대 대학원 졸 - 중소기업은행 - 현) (주)에스에이지에프엔씨 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 전자 및 반도체 재료 제조, 가공 및 판매 17. 평판표시소자, 태양전지, 유리기판상 반도체소자, 플라스틱상 반도체소자 및 다양한 마이크로 전자공학 분야의 반도체 제품의 생산을 위한 생산장비, 기계부품 및 부속품의 제조 및 판매 18. 자연과학 및 공학 연구개발업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |