주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-06-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 안성상공회의소 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 제27기 감사보고 및 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제27기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 황이남 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 성원규 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-05-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 6 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제27기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견이 나오면, 제1호 의안인 제27기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 진행할 수 있음 | |||
| ※관련공시 | 2017-03-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황이남 | 1948-05 | 3년 | 재선임 | (주)미원 이사 (주)대상 사외이사 경실련 상임집행위원 |
(주)씨알푸드(이사) |
| 성원규 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 한국산업기술진흥협회 상임이사 | 없음 |