정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,640 | - 매출액 | 24,416 | |
| - 부채총계 | 23,920 | - 영업이익 | -2,504 | ||
| - 자본금 | 20,987 | - 당기순이익 | -8,843 | ||
| - 자본총계 | 28,719 | *주당순이익(원) | -211 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,706 | - 매출액 | 26,486 | |
| - 부채총계 | 24,527 | - 영업이익 | -2,421 | ||
| - 자본금 | 20,987 | - 당기순이익 | -8,803 | ||
| - 자본총계 | 29,179 | *주당순이익(원) | -210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안: 제27기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 --> 이사회 승인 후 보고 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 황이남 선임의 건 --> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 성원규 선임의 건 --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-06-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상법 제449조의2 제1항 및 당사 정관 제54조에 의거하여 '제1호의안 제27기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의가 있었으므로 2017년 6월 15일 이사회에서 승인하였으며, 2017년 6월 23일 개최된 제27기 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-05-25 주주총회소집결의 2017-05-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2017-06-01 참고서류 2017-06-08 주주총회소집공고 2017-06-15 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황이남 | 1948-05 | 3년 | 재선임 | -(주)미원 이사 -경실련 상임집행위원 -아시아나국제특허법률사무소 대표변리사 -삼에스코리아 사외이사 |
(주)씨알푸드 |
| 성원규 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | -한국산업기술진흥협회 상임 이사 -(주)씨토크커뮤니케이션즈 대표이사 -삼에스코리아 사외이사 |
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