정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,947 | - 매출액 | 55,168 | |
| - 부채총계 | 18,452 | - 영업이익 | 990 | ||
| - 자본금 | 21,900 | - 당기순이익 | 486 | ||
| - 자본총계 | 102,495 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 616,623,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.67 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 사외이사 1명 기타비상무이사 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 제25기(2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.)재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김형준 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 옥기율 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 최규철 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김영우 선임의 건-> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 옥기율 선임의 건 -> 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회에서 감사위원 선임안이 부결되었으며, 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 이사의 권리의무가 있으므로 옥기율 이사가 다음 주주총회일까지 업무를 이행할 것임. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-02-28 참고서류 2020-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1963-11 | 1 | 재선임 | 현) (주)케이티서브마린 사장 전) kt sat 영업총괄 부사장 |
| 옥기율 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 현) 부산대학교 경영학과 교수 전) 금융감독원 선물감독팀장 |
| 최규철 | 1971-06 | 2 | 신규선임 | 현) kt 그룹경영실 그룹경영2담당 전) kt 전략기획실 그룹경영단 그룹경영1팀 |
| 김영우 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | 현) kt 기업부문 글로벌사업본부장 전) kt 글로벌사업부문 글로벌사업개발본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 옥기율 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 현) 부산대학교 경영학과 교수 전) 금융감독원 선물감독팀장 |
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