주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt송정타워 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 제26기 영업보고서 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(사채발행 한도 조항 조정, 감사위원 분리선임 관한 조항 등 삽입) - 제2호 의안 : 제26기(2020. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.) 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김형준) - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 박인수) - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 이상일) - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 문성욱) - 제4호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 송경진) - 제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자 : 옥기율) - 제5-2호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(후보자 : 박인수) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 제26기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장(http://evote.ksd.or.kr)을 시행할 예정이며 행사 가능일자는 3/15 ~ 3/24 입니다. 추후 소집 공고문에 상세히 안내해 드리겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1963-11 | 1 | 재선임 | 현) (주)케이티서브마린 사장 전) kt sat 영업총괄 부사장 |
| 이상일 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | 현) (주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크본부장 전) (주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장 |
| 문성욱 | 1972-04 | 2 | 신규선임 | 현) (주)케이티 엔터프라이즈 부문 글로벌사업본부장 전) (주)케이티 기업부문 기업신사업본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송경진 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 현) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장 |
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| 박인수 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 현) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 케이티커머스 사외이사 |
순득장학재단(사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥기율 | 1963-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 부산대학교 경영학과 교수 전) 금융감독원 선물감독팀장 |
| 송경진 | 1956-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장 |
| 박인수 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) (주)케이티서브마린 사외이사 전) 케이티커머스 사외이사 |