주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 송정 광어골로 82번길 95(주) 케이티 부산국제센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제20기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 박용화 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 박재원 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이기환 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사외이사 신재영 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 이기환 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 감사위원회위원 신재영 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용화 | 1958-03 | 1 | 재선임 | (주)케이티 서브마린 대표이사 (주)케이티 고객서비스본부 본부장 (주)케이티 홈CS본부 본부장 |
| 박재원 | 1962-08 | 1 | 신규선임 | (주)케이티 서브마린 경영기획본부장 (주)케이티 그룹 컨설팅지원실 PEG (주)케이티 CR부분 대외협력실 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기환 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 한국해양대학교 해운경영학부 교수 공기업, 준정부기관 경영평가단 위원 정부 투자기관 경영평가단 위원 |
- |
| 신재영 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 한국해양대학교 물류시스템 공학과 교수 부산항만공사 정보화위원회 위원 부산광역시 감천항수산물도매시장 개설 준비위원 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기환 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국해양대학교 해운경영학부 교수 공기업, 준정부기관 경영평가단 위원 정부 투자기관 경영평가단 위원 |
| 신재영 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국해양대학교 물류시스템 공학과 교수 부산항만공사 정보화위원회 위원 부산광역시 감천항수산물도매시장 개설 준비위원 |