정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,877 | - 매출액 | 76,653 | |
| - 부채총계 | 16,455 | - 영업이익 | 10,775 | ||
| - 자본금 | 21,900 | - 당기순이익 | 9,018 | ||
| - 자본총계 | 95,422 | *주당순이익(원) | 439 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,466,495,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 감사위원회위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박용화 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 박재원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 이기환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 신재영 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회위원 이기환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원회위원 신재영 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-03 주주총회소집결의 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-03-05 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용화 | 1958-03 | 1 | 재선임 | 현) (주)케이티서브마린 대표이사 전) (주)케이티 고객서비스본부 본부장 |
| 박재원 | 1962-08 | 1 | 신규선임 | 현) (주)케이티서브마린 경영기획본부장 전) (주)케이티서브마린 경영기획본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기환 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 현) 한국해양대학교 해운경영학부 교수 전) 공기업, 준정부기관 경영평가단 임원 |
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| 신재영 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 현)한국해양대학교 물류시스템 공학과 교수 전) (주)동부CNI 기술 자문교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기환 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국해양대학교 해운경영학부 교수 전) 공기업, 준정부기관 경영평가단 임원 |
| 신재영 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한국해양대학교 물류시스템 공학과 교수 전) 동부 CNI 기술 자문교수 |