주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 송정광어골로42 kt 송정타워 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사위원회 감사보고 - 영업보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제22기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명 기타비상무이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 윤차현 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 송경진 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 신창훈 선임의 건 - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 조현민 선임의 건 - 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 김성인 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건(2명) - 제3-1호 의안 : 감사위원회위원 송경진 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사위원회위원 신창훈 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤차현 | 1961-12 | 1 | 재선임 | (주)케이티 서브마린 사장 (주)케이티 강북네트워크운용본부장 |
| 조현민 | 1972-12 | 2 | 신규선임 | (주)케이티 비서실 그룹경영단 그룹경영 2담당 (주)케이티 비서실 그룹경영단 그룹경영1담당 그룹경영기획팀장 |
| 김성인 | 1969-01 | 2 | 신규선임 | (주)케이티 글로벌 사업추진실 글로벌사업 기획 담당 (주)케이티 글로벌 사업추진실 글로벌사업 담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송경진 | 1956-11 | 2 | 신규선임 | 동성화인텍 MSI BU장/부사장 | 동성화인텍 MSI BU장/부사장 |
| 신창훈 | 1962-05 | 2 | 신규선임 | 한국해양대학교 물류시스템공학과 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송경진 | 1956-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동성화인텍 MSI BU장/부사장 삼성중공업 자문역 |
| 신창훈 | 1962-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국해양대학교 물류시스템 공학과 교수 한국CRM학회 이사 |