주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 중구 은행동 40-2 5층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제28기 대차대조표.손익계산서및 이익잉여금처분계산서(안)승인의건 제2호 의안: 이사선임의 건(박종원.신임) 제3호 의안: 정관변경의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종원 | 1944-03-25 | 1 | 신규선임 | 국방과학연구소 퇴임 | (주)동양알디 대표이사 | 대 졸 | 대한민국 |