주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-21 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 중구 은행동 40-2 동양B/D 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 31기(2011.01.01 ~ 2011.12.31)정기주주총회 소집의 건 가. 보고사항 나. 회의 목적사항 -부의 안건 제1호 의안 : 제 31기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-1호안: 현금배당승인에 관한 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호안: 성명 조은구(중임각자대표이사) 제3-2호안: 성명 박정민(중임각자대표이사) 제3-3호안: 성명 조혜진(신임사내이사) 제3-4호안: 성명 조은구(신임사외이사) 제4호 의안 : 이사보수한도의 건 제5호 의안 : 감사보수한도의 건 제 2호 의안 : 제31기(2011.01.01~2011.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인에 관한 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조은구 | 1944-08-01 | 1년 | 재선임 | 포항종합제철(주) | 현 (주)동양에스텍 대표이사 | 대 졸 | 대한민국 |
| 박정민 | 1953-06-12 | 1년 | 재선임 | (주)포스코 | 현 (주)동양에스텍 대표이사 | 대 졸 | 대한민국 |
| 조혜진 | 1973-04-08 | 1년 | 신규선임 | (주)동양에스텍 부장 | 현 (주)동양에스텍 부장 | 대 졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신 홍 철 | 1945-03-30 | 1년 | 신규선임 | LG화재해상보험 전무이사 | - | 대 졸 | 대한민국 |