정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 139,728 | -매출액 | 207,404 | |
| -부채총계 | 84,104 | -영업이익 | 3,521 | |
| -자본금 | 5,000 | -당기순이익 | 649 | |
| -자본총계 | 55,624 | *주당순이익(원) | 66 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 990,000,000 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.6 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명,사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제31기(2011년1월1일 ~ 2011년 12월31일)대차대조표(재무상태 표), 손익계산서및이익잉여금 처분계산서(안)승인의건 → 원안대로 승인. 제1-1호 : 현금배당승인에 관한건 → 원안대로 승인. 제 2호 의안 : 정관일부변경에 관한건 → 원안대로 승인. 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 조은구(대표이사) 제3-2호 : 박정민(대표이사) 제3-3호 : 조혜진(사내이사) 제3-4호 : 신홍철(사외이사) → 원안대로 승인. 제 4호 의안 : 이사보수한도승인의 건 → 원안대로 승인. 제 5호 의안 : 감사보수한도승인의 건 → 원안대로 승인. |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2012-03-21 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012-02-20 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조은구 | 1944-08-01 | 1 | 재선임 | 포항종합제철㈜ | ㈜동양에스텍대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 박정민 | 1953-06-12 | 1 | 재선임 | (주)포스코 | ㈜동양에스텍대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 조혜진 | 1973-04-08 | 1 | 신규선임 | - | (주)동양에스텍부장 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신홍철 | 1945-03-30 | 1 | 신규선임 | LG화재해상보험(주) | - | 대졸 | 대한민국 |