주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 중구 중앙로164번길 20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 기타보고사항(내부회계관리운영실태보고)등 부의 안건 제1호 의안 :제34기(2014.01.01~2014.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인에 관한 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호안: 성명 조은구(중임대표이사) 제2-2호안: 성명 조혜진(중임사내이사) 제2-3호안: 성명 조남욱(신임사내이사) 제2-4호안: 성명 신홍철(중임사외이사) 제3호 의안 : 이사보수한도의 건 제4호 의안 : 감사보수한도의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조은구 | 1944-08-01 | 1년 | 재선임 | (주)포스코 | 현 (주)동양에스텍 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 조혜진 | 1973-04-08 | 1년 | 재선임 | (주)동양에스텍 이사 | 현 (주)동양에스텍 이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 조남욱 | 1975-03-05 | 1년 | 신규선임 | (주)동양에스텍경영전략실 | (주)동양에스텍경영전략실 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신홍철 | 1975-03-30 | 1년 | 재선임 | LG화재해상보험 전무이사 | 현 (주)동양에스텍 사외이사 | 대졸 | 대한민국 |