주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로 58 사무동 신관 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제24기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (이익배당 예정내용 : 1주당 현금배당금 50원) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제2-1 의안 사외이사 윤상원 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 내용은 2017.02.02일 조회공시요구에 대한 확정답변임 | |||
| ※관련공시 | 2017-02-03 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상원 | 1961-03 | 3년 | 재선임 | (현)(주)성진정밀테크 대표이사 (현)국일신동(주) 사외이사 |
(주)성진정밀테크 대표이사 |