주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로 58 사무동 신관 2층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호의안 : 제25기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (이익배당 예정내용 : 1주당 현금배당금 75원) 2) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사3명,사외이사1명) 제3-1 의안 사내이사 손인국 선임의 건 제3-2 의안 사내이사 김연경 선임의 건 제3-3 의안 사내이사 손장원 선임의 건 제3-4 의안 사외이사 윤상원 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손인국 | 1949-08 | 2 | 재선임 | (현) 이구산업(주) 대표이사 (현) 국일신동(주) 대표이사 |
| 김연경 | 1954-01 | 2 | 재선임 | (전) (주)풍산 메탈서비스 대표이사 (현) 국일신동(주) 대표이사 |
| 손장원 | 1979-07 | 2 | 신규선임 | (전) 대우증권 (현) 국일신동(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤상원 | 1961-03 | 2 | 재선임 | (현) (주)성진정밀테크 대표이사 (현) 국일신동(주) 사외이사 |
(주)성진정밀테크 대표이사 |