주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 산본동 1101번지 군포시문화예술회관 1층 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 제12기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제 4 호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사1명) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤무형 | 1968-03-18 | 3 | 재선임 | (주)에스에이티임베디드사업부 본부장 | (주)에스에이티 대표이사 |
광운대 전기공학과 대학원 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 양원덕 | 1966-02-23 | 3 | 재선임 | 비상근 | -한국기술투자 M&A사업부 -김&김회계사무소 M&A사업부 투자자문역 |
(주)웰스브릿지이사 | 서울대학교 경영학과 |
대한 민국 |