주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-09-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 산본동 1101번지 군포시문화예술회관 1층 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호:한태영 사내이사 후보 2-2호:김웅 사내이사 후보 2-3호:김영호 사내이사 후보 2-4호:변기수 사내이사 후보 2-5호:이평한 사외이사 후보 2-6호:강철웅 사외이사 후보 (상근이사 1명,비상근이사 3명,사외이사 2명) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-07-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정관변경(안)은 추후 결정하여 재공시할 예정입니다 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한태영 | 1961-08-09 | 3년 | 신규선임 | HS홀딩스 우리종금 |
(주)에프넷 대표이사 |
동국대학교 통계학과 |
대한 민국 |
| 김웅 | 1970-02-03 | 3년 | 신규선임 | 스틱인베스트먼트 안건회계법인 |
(주)티에스인베스트먼트 대표이사 |
서울대학교 경영대학원 |
대한 민국 |
| 김영호 | 1969-05-08 | 3년 | 신규선임 | KTB네트워크 장기신용은행 |
(주)티에스인베스트먼트 부사장 |
서울대학교 경영학과 |
대한 민국 |
| 변기수 | 1965-07-13 | 3년 | 신규선임 | 다산M&A 살로먼스미스 바니증권 |
(주)티에스인베스트먼트 부사장 |
홍익대학교 경영학과 |
대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이평한 | 1963-12-28 | 3년 | 신규선임 | 아라리온(CTO) LG전자 |
쓰리에이로직스(주) 대표이사 |
KAIST 전기 및 전자공학과대학원 |
대한 민국 |
| 강철웅 | 1967-02-17 | 3년 | 신규선임 | 한국기술거래소 (주)아이템베이 대표이사 |
한국메자인채권 부사장 |
중앙대학교 경제학과 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이제훈 | 1961-02-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한화그룹 비서실 재무팀 디자인 하우스 이사(CFO) |
어니언텍 부사장 (CFO) |
일리노이주립경영대학원 |
대한 민국 |