주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 599(산본동1101) 군포 문화예술회관 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 나.결의사항 제1호 의안: 제14기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리 계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 승인의 건 (사업목적 추가) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호 의안: 사내이사 이범철 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이범철 | 1973-01-25 | 3년 | 신규선임 | - (주)남성 재경팀 - (주)남성전자 재경팀 |
- (주)에스에이티 경영지원본부 이사 | 선린상고 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -인쇄회로기판 제조 및 판매업 -게임소프트웨어 개발, 제작, 판매서비스 및 공급업. -게임포탈 유,무료 사이트 운영 -전자상거래 사업 및 도,소매업 -정보처리시스템 제공 및 구축업 -바이오신약 개발,제조, 판매업 및 유통업 -의료용기기 및 기구 제조 및 판매업 -각 호와 관련된 사업에 대한 투자 및 출연 -기타 위에 부대되는 사업 |
사업다각화를 통한 매출증대 및 기업가치 제고 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |