정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 42,772 | -매출액 | 5,802 | |
| -부채총계 | 17,908 | -영업이익 | -2,150 | |
| -자본금 | 4,635 | -당기순이익 | -2,503 | |
| -자본총계 | 24,863 | *주당순이익(원) | -270 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규 선임 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1 호 의안 : 제14기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 4 호 의안 :이사 선임의 건 4-1호 의안 : 사내이사 이범철 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-27 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -2012.03.08 주주총회소집결의 | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이범철 | 1973-01-25 | 년3 | 신규선임 | - (주)남성 재경팀 - (주)남성전자 재경팀 |
- (주)에스에이티 경영지원본부 이사 | 선린상고 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -인쇄회로기판 제조 및 판매업 -게임소프트웨어 개발, 제작, 판매서비스 및 공급업. -게임포탈 유,무료 사이트 운영 -전자상거래 사업 및 도,소매업 -정보처리시스템 제공 및 구축업 -바이오신약 개발,제조, 판매업 및 유통업 -의료용기기 및 기구 제조 및 판매업 -각 호와 관련된 사업에 대한 투자 및 출연 -기타 위에 부대되는 사업 |
사업다각화를 통한 매출증대 및 기업가치 제고 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |