주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 599(산본동) 군포 문화예술회관 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제15기(2012.1.1~2012.12.31) 연결 및 별도 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등) 승인의 건 ※ 주식배당(1주당 배당주식수 0.1주) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김 웅(재선임) 3-2호 의안 : 사내이사 김영호(재선임) 3-3호 의안 : 사내이사 변기수(재선임) 3-4호 의안 : 사외이사 강철웅(재선임) 3-5호 의안 : 사외이사 이평한(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 나종억(신규선임, 비상근) 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김웅 | 1970-02-03 | 3 | 재선임 | 스틱인베스트먼트 안건회계법인 |
(주)에스에이티 대표이사 | 서울대학교 대학원 | 대한민국 |
| 김영호 | 1969-05-08 | 3 | 재선임 | KTB네트워크 장기신용은행 |
(주)에스에이티 이사 | 서울대학교 경영학과 |
대한민국 |
| 변기수 | 1965-07-13 | 3 | 재선임 | 다산M&A 살로먼스미스 바니증권 |
(주)에스에이티 이사 | 홍익대학교 경영학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이평한 | 1963-12-28 | 3 | 재선임 | 아라리온(CTO) LG전자 |
(주)에스에이티 이사 | KAIST 대학원 |
대한민국 |
| 강철웅 | 1967-02-17 | 3 | 재선임 | 한국기술거래소 (주)아이템베이대표 |
(주)에스에이티 이사 | 중앙대학교 경제학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나종억 | 1947-05-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 순천향대 명예교수 국무총리실 통일연구원 고문 |
통일문화연구원이사장 북한연구학회고문 |
고려대학교 생명과학대 |
대한민국 |