정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 42,827 | - 매출액 | 3,745 | |
| - 부채총계 | 9,613 | - 영업이익 | 217 | ||
| - 자본금 | 4,635 | - 당기순이익 | 7,548 | ||
| - 자본총계 | 33,214 | *주당순이익(원) | 814 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 52,372 | - 매출액 | 16,595 | |
| - 부채총계 | 15,317 | - 영업이익 | -1,152 | ||
| - 자본금 | 4,635 | - 당기순이익 | 5,445 | ||
| - 자본총계 | 37,054 | *주당순이익(원) | 582 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 10 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 927,009 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 선임(재선임) (김웅, 김영호, 변기수) -사외이사 2명 선임(재선임) (강철웅, 이평한) -감사 1명 선임(신규선임) (박종호) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기연결 및 별도 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등) 승인의 건 ※ 주식배당(1주당 배당주식수 0.1주) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김 웅(재선임) → 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 김영호(재선임) → 원안대로 승인 3-3호 의안 : 사내이사 변기수(재선임) → 원안대로 승인 3-4호 의안 : 사외이사 강철웅(재선임) → 원안대로 승인 3-5호 의안 : 사외이사 이평한(재선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 박종호(신규선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.03.12. 주주총회소집결의 2013.03.13 주주총회소집공고 2013.03.13 주주총회소집결의(정정) 2013.03.13 주주총회소집공고(정정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김웅 | 1970-02-03 | 3 | 재선임 | 스틱인베스트먼트 안건회계법인 |
(주)에스에이티 대표이사 | 서울대학교 대학원 | 대한민국 |
| 김영호 | 1969-05-08 | 3 | 재선임 | KTB네트워크 장기신용은행 |
(주)에스에이티 이사 | 서울대학교 경영학과 |
대한민국 |
| 변기수 | 1965-07-03 | 3 | 재선임 | 다산M&A 살로먼스미스 바니증권 |
(주)에스에이티 이사 | 홍익대학교 경영학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강철웅 | 1967-02-17 | 3 | 재선임 | 한국기술거래소 (주)아이템베이대표 |
(주)에스에이티 이사 | 중앙대학교 경제학과 |
대한민국 |
| 이평한 | 1963-12-28 | 3 | 재선임 | 아라리온(CTO) LG전자 |
(주)에스에이티 이사 | KAIST 대학원 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종호 | 1967-08-26 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 우리기술투자 심사역 아모레퍼시픽연구원 |
올리패스(주)부사장 | 고려대학교 경영대학원 |
대한민국 |