주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 고산로 599(산본동) 군포 문화예술회관 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제16기(2013.1.1~2013.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서(안) 등) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 (사업목적 변경 및 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 정성원 신규선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 김일환 신규선임의 건 3-3호 의안 : 사내이사 김희창 신규선임의 건 3-4호 의안 : 사외이사 정동진 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 비상근감사 윤영석 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정성원 | 1965-07-12 | 3년 | 신규선임 | 썬텔 사장 | ㈜흥아 대표이사 | 서울대 경영학과 미국NYU 경영대학원 |
대학민국 |
| 김일환 | 1953-09-15 | 3년 | 신규선임 | 고속도로정보통신 대표이사 CJ시스템즈 대표이사 |
㈜에스에이티 사장 | 한국항공대학교 전자공학과 | 대학민국 |
| 김희창 | 1967-06-09 | 3년 | 신규선임 | 한국장기신용은행 심사역 보스턴 창업투자 이사 에너그린 전무이사 |
㈜흥아 전략기획실 상무이사 | 고려대 경영대학원 | 대학민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동진 | 1944-10-22 | 3년 | 신규선임 | 대림산업 석유화학부 대표이사 여천NCC 대표이사 LG석유화학 사외이사 |
- | 서울대 화학공학과 | 대학민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤영석 | 1970-09-19 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 한결 변호사 | 법무법인 은율 변호사 | 연세대 법학대학원 | 대학민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 도로전산기기 제조 및 판매업 - 전자제품 제조 및 판매업 - 전문기술 용역업 - 도로교통 관리기기 제조 및 판매업 - 계량 계측기기 제조 및 판매업 - 전기통신공사업 - 정보처리업(소프트웨어 개발 및 판매) - 계측제어반 제조 및 판매업 - 유량계 및 계측기기 제조 및 판매업 - 산업처리공정제어장비 제조 및 판매업 - 전시 및 광고용 조명장치 제조업 - 방송장비 제조업 - 각종 타이어의 제조 및 판매업 - 기타 고무제품의 제조 및 판매업 - 이륜차용의 각종 부분품의 제조 및 판매업 - 자동차용 각종 부품의 제조 및 판매업 - 산업용 프라스틱 성형제품 제조 - 금형의 가공 및 제조 - 교통안전시설물의 개발,생산,판매,수출입업 및 설치운영 - 도로포장,토목,건축공사업,산업설비공사업 및 주택건설업 - 조사, 용역 및 시공,감리 - 고속도로 휴게소 및 주유소 설치 관리운영과 그 관련사업 - 해외 도로공사 및 유지관리 수행사업 - 주차장 건설 및 운영업 - 전문 소방시설 공사업 - 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 - 신기술에너지 관련사업 - 고속도로 이용안내 편의시설물 설치관리운영과 그 관련사업 - 건물(시설)관리용역업 - 전기,전자,통신 및 정밀기기 수리업 - 기타토목시설물 건설업 - 유리 및 창호 공사업 - 일반음식점업 - 신호통신기기 제조 및 판매업 |
합병 및 신규사업 추진에 따른 관련 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 소프트웨어 개발업 - 수출입업 |
- 소프트웨어 개발 및 공급업 - 수출입업 및 물품매도 확약서 발행업 |
합병 및 신규사업 추진에 따른 관련 사업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |