정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,033 | - 매출액 | 6,726 | |
| - 부채총계 | 12,722 | - 영업이익 | -671 | ||
| - 자본금 | 6,161 | - 당기순이익 | 1,755 | ||
| - 자본총계 | 37,311 | *주당순이익(원) | 157 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,563 | - 매출액 | 7,626 | |
| - 부채총계 | 13,968 | - 영업이익 | -2,023 | ||
| - 자본금 | 6,161 | - 당기순이익 | -3,132 | ||
| - 자본총계 | 35,595 | *주당순이익(원) | -237 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 비상근 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기(2013.1.1~2013.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서(안) 등) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건(사업목적 변경 및 추가) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 정성원 신규선임의 건 → 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 김일환 신규선임의 건 → 일신상의 사유로 후보자 사퇴(안건폐기) 3-3호 의안 : 사내이사 김희창 신규선임의 건 → 원안대로 승인 3-4호 의안 : 사외이사 정동진 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 비상근감사 윤영석 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-12 주주총회소집공고 2014-03-10 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정성원 | 1965-07-12 | 3년 | 신규선임 | 썬텔 사장 | ㈜흥아 대표이사 | 서울대 경영학과 미국NYU 경영대학원 |
대한민국 |
| 김희창 | 1967-06-09 | 3년 | 신규선임 | 한국장기신용은행 심사역 보스턴 창업투자 이사 에너그린 전무이사 |
㈜흥아 전략기획실 상무이사 | 고려대 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정동진 | 1944-10-22 | 3년 | 신규선임 | 대림산업 석유화학부 대표이사 여천NCC 대표이사 LG석유화학 사외이사 |
- | 서울대 화학공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤영석 | 1970-09-19 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 법무법인 한결 변호사 | 법무법인 은율 변호사 | 연세대 법학대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 도로전산기기 제조 및 판매업 - 전자제품 제조 및 판매업 - 전문기술 용역업 - 도로교통 관리기기 제조 및 판매업 - 계량 계측기기 제조 및 판매업 - 전기통신공사업 - 정보처리업(소프트웨어 개발 및 판매) - 계측제어반 제조 및 판매업 - 유량계 및 계측기기 제조 및 판매업 - 산업처리공정제어장비 제조 및 판매업 - 전시 및 광고용 조명장치 제조업 - 방송장비 제조업 - 각종 타이어의 제조 및 판매업 - 기타 고무제품의 제조 및 판매업 - 이륜차용의 각종 부분품의 제조 및 판매업 - 자동차용 각종 부품의 제조 및 판매업 - 산업용 프라스틱 성형제품 제조 - 금형의 가공 및 제조 - 교통안전시설물의 개발,생산,판매,수출입업 및 설치운영 - 도로포장,토목,건축공사업,산업설비공사업 및 주택건설업 - 조사, 용역 및 시공,감리 - 고속도로 휴게소 및 주유소 설치 관리운영과 그 관련사업 - 해외 도로공사 및 유지관리 수행사업 - 주차장 건설 및 운영업 - 전문 소방시설 공사업 - 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 - 신기술에너지 관련사업 - 고속도로 이용안내 편의시설물 설치관리운영과 그 관련사업 - 건물(시설)관리용역업 - 전기,전자,통신 및 정밀기기 수리업 - 기타토목시설물 건설업 - 유리 및 창호 공사업 - 일반음식점업 - 신호통신기기 제조 및 판매업 |
합병 및 신규사업 추진에 따른 관련 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 소프트웨어 개발업 - 수출입업 |
- 소프트웨어 개발 및 공급업 - 수출입업 및 물품매도 확약서 발행업 |
합병 및 신규사업 추진에 따른 관련 사업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |