주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 엘에스로 175, (산본동, 에스에이타워 7층) 대회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제19기(2016.1.1~2016.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서(안) 등) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 정성원 재선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김희창 재선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 정동진 재선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 비상근감사 윤영석 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성원 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 썬텔 사장 (주) 흥아 대표이사 (주) 에스에이티 대표이사 |
| 김희창 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 한국장기신용은행 심사역 보스턴 창업투자 이사 에너그린 전무이사 (주) 흥아 전략기획실 전무이사 (주) 에스에이티 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동진 | 1944-10 | 3년 | 재선임 | 대림산업 석유화학부 대표이사 여천NCC 대표이사 LG석유화학 사외이사 (주) 에스에이티 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영석 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 한결 변호사 법무법인 은율 변호사 (주)에스에이티 감사 |