정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,109 | - 매출액 | 29,815 | |
| - 부채총계 | 5,404 | - 영업이익 | 3,175 | ||
| - 자본금 | 12,499 | - 당기순이익 | 2,836 | ||
| - 자본총계 | 62,705 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,367 | - 매출액 | 84,693 | |
| - 부채총계 | 26,891 | - 영업이익 | 5,209 | ||
| - 자본금 | 12,499 | - 당기순이익 | 4,063 | ||
| - 자본총계 | 66,476 | *주당순이익(원) | 170 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 비상근 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기(2016.1.1~2016.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처리계산서(안) 등) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 정성원 재선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 김희창 재선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사외이사 정동진 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 비상근감사 윤영석 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집결의 2017-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성원 | 1965-07 | 3 | 재선임 | 썬텔 사장 ㈜흥아 대표이사 (주)에스에이티 대표이사 |
| 김희창 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 한국장기신용은행 심사역 보스턴창업투자이사 에너그린 전무이사 ㈜흥아 전략기획실 전무이사 (주)에스에이티 경영본부 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동진 | 1944-10 | 3 | 재선임 | 대림산업 석유화학부 대표이사 여천NCC 대표이사 LG석유화학 사외이사 (주)에스에이티 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영석 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 한결변호사 법무법인 은율변호사 (주)에스에이티 감사 |