주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 노원로 139-6 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리실태보고 2)부의안건 제1호 의안:제34기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:사외이사 선임의 건 제5-1호의안:사외이사 손우권 선임의 건(신규선임) 제5-2호의안:사외이사 양창열 선임의 건(신규선임) 제6호 의안:감사 선임(신규)의 건 제6-1호의안:상근감사 오주곤 선임의 건(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손우권 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | - 대구대학교 사회복지대학원 졸업 - 전) (주)대명종합식품 근무 - 현) (주)대명개발 근무 - 현) (주)대명피앤디 이사 |
(주)대명디앤디 이사 |
| 양창열 | 1981-12 | 3년 | 신규선임 | - 보스턴대학교 SMG 졸업 - 현) (주)태성레미콘 임원(미등기) |
(주)태성레미콘 임원(미등기) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오주곤 | 1950-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 전) 자영업(선물의집) 운영 - 전) (주)보광산업 근무 |