정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-03-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 양창열 출생년월 |
2022-03 | 1981-12 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 186,184 | - 매출액 | 26,714 | |
| - 부채총계 | 76,019 | - 영업이익 | 4,205 | ||
| - 자본금 | 63,834 | - 당기순이익 | 2,767 | ||
| - 자본총계 | 110,165 | *주당순이익(원) | 23 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 398,080 | - 매출액 | 325,002 | |
| - 부채총계 | 199,292 | - 영업이익 | 16,574 | ||
| - 자본금 | 63,834 | - 당기순이익 | 13,677 | ||
| - 자본총계 | 198,787 | *주당순이익(원) | 83 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 2명 신규선임(손우권, 양창열) - 상근감사 1명 신규선임(오주곤) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1)보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리실태보고 2)부의안건 -제1호 의안:제34기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 -제2호 의안:정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 -제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 -제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 -제5호 의안:사외이사 선임의 건 제5-1호 의안:사외이사 손우권 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제5-2호 의안:사외이사 양창열 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 -제6호 의안:감사 선임의 건 제6-1호 의안:상근감사 오주곤 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류 2022-03-18 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손우권 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | -대구대학교 사회복지대학원 졸업 -전) (주)대명종합식품 근무 -(주)대명개발 근무 -(주)대명피앤디 이사 |
-(주)대명피앤디 이사 |
| 양창열 | 2022-03 | 3년 | 신규선임 | -보스턴대학교 SMG 졸업 -(주)태성레미콘 임원(미등기) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오주곤 | 1950-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -전) 자영업(선물의집) 운영 -전) (주)보광산업 근무 |