주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구 북구 노원로 139-6 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고내용 -영업보고 -감사의 감사보고 -외부감사인 선임보고 2)부의안건 제1호 의안:제27기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표(연결포함)승인의 건 제2호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제3호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안:사내이사 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 의안 중 보고사항인 외부감사인 선임보고는 외부감사인의 계약기간 만료로 인한 변경이며 감사인선임위원회 개최 후 변경될 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송승익 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | (주)신동양기업 (주)홈센타 |