주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 노원로 139-6 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 감사보고, 영업보고 2.부의안건 제1호 의안:제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용:1주당 50원) 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안:이사 선임의 건 5-1호의 안:사내이사 박병준 선임의 건 5-2호의 안:사내이사 박춘만 선임의 건 5-3호의 안:사내이사 박춘호 선임의 건 5-4호의 안:사외이사 이균발 선임의 건 5-5호의 안:사외이사 이상홍 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2015-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병준 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | 현 (주)홈센타 대표이사 |
| 박춘만 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | (주)신동양기업 대표이사 |
| 박춘호 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | (주)대하상사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이균발 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 현 대경회계법인대표, 감사원, 삼일회계법인 | (주)새로닉스 감사 |
| 이상홍 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | (주)팔공안전 대표이사 | 대구시 농구협회 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1.소방설비공사업 1,2종 2.소방기구 판매업 3.설비기자재 제조업 4.설비공사업 5.소방감리업 6.소방시설 설계업 7.가스시설시공업 8.신재생에너지사업 |
비영위사업(중단사업) 삭제 | |