정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,823 | - 매출액 | 53,961 | |
| - 부채총계 | 26,447 | - 영업이익 | 1,376 | ||
| - 자본금 | 13,571 | - 당기순이익 | 2,552 | ||
| - 자본총계 | 102,375 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 145,260 | - 매출액 | 119,503 | |
| - 부채총계 | 41,177 | - 영업이익 | 2,159 | ||
| - 자본금 | 13,571 | - 당기순이익 | 4,278 | ||
| - 자본총계 | 104,083 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 부적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 882,565,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.86 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 4명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고 사항 : 영업보고, 감사보고 나. 결의 사항 제1호 의안 : 제28기(2015년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 박병준 재선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 박춘만 재선임의 건 제5-3호 의안 : 사외이사 박춘호 재선임의 건 제5-4호 의안 ; 사외이사 이균발 재신임의 건 제5-5호 의안 : 사외이사 이상홍 재신임의 건 ㅣ ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-12-28 현금ㆍ현물배당 결정 2016-03-14 주주총회소집공고 2016-03-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병준 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | (주)보광레미콘 대표이사 (주)홈센타 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박춘만 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | (주)신동양기업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박춘호 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | 현 (주)대하상사 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이균발 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 감사원, 삼일회계법인 현 대경회계법인 대표 |
(주)새로닉스 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상홍 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | (주)팔공안전 대표이사 | 대구시 농구협회 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1.소방설비공사업 1,2종 2.소방기구 판매업 3.설비기자재 제조업 4.설비공사업 5.소방감리업 6.소방시설 설계업 7.가스시설시공업 8.신재생에너지사업 |
비영위사업(중단사업)삭제 | |