주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 노원로 139-6(본사회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 감사보고, 영업보고 2.부의안건 제1호 의안:제29기 재무제표 및 연결재무제표 승 인의 건(현금배당 예정내용:1주당 50원) 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안:이사 선임의 건(사내이사1명) -이사후보(사내이사)박병윤 제6호 의안:감사 선임의 건(상근감사1명) -감사후보(상근감사)배효인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병윤 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | -(주)보광산업 대표이사(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배효인 | 1943-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -삼척대학교 사무국장(前) -경북대학교병원 상임감사(前) |