정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 248,040 | - 매출액 | 40,823 | |
| - 부채총계 | 93,687 | - 영업이익 | 2,221 | ||
| - 자본금 | 20,356 | - 당기순이익 | 526 | ||
| - 자본총계 | 154,353 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 387,264 | - 매출액 | 95,729 | |
| - 부채총계 | 167,802 | - 영업이익 | 66 | ||
| - 자본금 | 20,356 | - 당기순이익 | 15,827 | ||
| - 자본총계 | 219,462 | *주당순이익(원) | 585 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 921,186,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] -감사보고 -영업보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제29기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 박병윤 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안:감사 선임의 건 제6-1호 의안:상근감사 배효인 선 임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-15 주주총회소집결의 2017-03-22 감사보고서 제출 2016-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병윤 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | (주)보광산업 대표이사(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배효인 | 1943-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -삼척대학교 사무국장(前) -경북대학교병원 상임감사(前) |