주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 노원로 139-6 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리실태보고 2)부의안건 제1호 의안:제31기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:이사 선임의 건(총4명) 제5-1호 의안:사내이사 박춘만 선임의 건(재선임) 제5-2호 의안:사내이사 박춘호 선임의 건(재선임) 제5-3호 의안:사외이사 이상홍 선임의 건(재선임) 제5-4호 의안:사외이사 이균발 선임의 건(재선임) 제6호 의안:감사 선임의 건(상근감사1명) 감사 후보(상근감사):석희근 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박춘만 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | -前. (주)신동양기업 대표이사 -現,(주)윌스파 대표이사 |
| 박춘호 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | -前, (주)대하상사 대표이사 -現, (주)민영 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상홍 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | -前,(주)팔공안전 대표이사 | - |
| 이균발 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | -前,감사원,삼일회계법인 -現,대경회계법인 대표 |
새로닉스 감사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석희근 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 제일창업투자, 前,(주)마렌 대표 前,(주)KDMC 전무이사 |