정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 178,995 | - 매출액 | 26,210 | |
| - 부채총계 | 101,656 | - 영업이익 | 3,798 | ||
| - 자본금 | 42,425 | - 당기순이익 | -36,561 | ||
| - 자본총계 | 77,338 | *주당순이익(원) | -437 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 323,876 | - 매출액 | 239,013 | |
| - 부채총계 | 185,930 | - 영업이익 | -4,917 | ||
| - 자본금 | 42,425 | - 당기순이익 | -35,454 | ||
| - 자본총계 | 137,946 | *주당순이익(원) | -458 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사:2명 재선임(박춘만,박춘호) -사외이사:2명 재선임(이상홍,이균발) -상근감사:1명 신규선임(석희근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리실태보고 2)부의안건 - 제1호 의안: 제31기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사 선임의 건 5-1호 의안:사내이사 박춘만 선임의 건(재선임) 5-2호 의안:사내이사 박춘호 선임의 건(재선임) 5-3호 의안:사외이사 이상홍 선임의 건(재선임) 5-4호 의안:사외이사 이균발 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안:감사 선임의 건 6-1호 의안:상근감사 석희근(신규) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-12 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박춘만 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | -전, (주)신동양기업 대표이사 -현, (주)윌스파 대표이사 |
| 박춘호 | 1962-04 | 3년 | 재선임 | -전, (주)대하상사 대표이사 -현, (주)민영 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상홍 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | -전,(주)팔공안전 대표이사 | - |
| 이균발 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | -전, 감사원,삼일회계법인 -현, 대경회계법인 대표 |
(주)엘앤에프 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석희근 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -전, 제일창업투자 -전, (주)마렌 대표 -전, (주)KDMC 전무이사 |