주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 강남대로 262 B1층 (브라이드 밸리 A홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 □보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □부의안건 - 제1호 의안: 제21기(2019년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 개정의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 최소정) - 제3-2호: 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 조동춘) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 긴급사항 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생시 재공시 예정임. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최소정 | 1982-04 | 3년 | 신규선임 | 현) SK텔레콤(주) 모바일스트리밍담당 현) (주)드림어스컴퍼니 전략그룹 그룹장 전) SK텔레콤(주) 뮤직전략팀 팀장 |
| 조동춘 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)에스엠엔터테인먼트 그룹커뮤니케이션 실장 전) 미디어스코프(주)콘텐츠사업부 본부장 전) (주)CJ E&M 음악사업부 부장 전) 한국콘텐츠진흥원 음악사업팀 과장 전) 채널브이코리아 제작팀 프로듀서 전) 삼성 SDS 온라인사업부 사원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 30. 대중문화예술기획업 | 대중문화예술기획업 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 30. 위 각호의 관련된 전자상거래업 31. 위 각호의 관련된 통신판매업 32. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체 |
31. 위 각호의 관련된 전자상거래업 32. 위 각호의 관련된 통신판매업 33. 기타 각호에 부대되는 사업 일체 |
사업목적 추가로 인한 각 호의 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |