주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 311 (서초동, 한화생명보험빌딩) (B1층, Main Hall) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 □보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □부의안건 - 제1호 의안: 제22기(2020년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 개정의 건 - 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 (후보: 노화욱) - 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 (후보: 고관평) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제22기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 긴급상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 제반사항 변경이 필요한 경우 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임하며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노화욱 | 1953-12 | 3 | 재선임 | - 현) 드림어스컴퍼니 사외이사 - 현) 극동대학교 석좌교수 - 전) 충청북도 정무부지사 - 전) 대통령 직속 동북아시대위원회 자문위원 - 전) 하이닉스 경영지원본부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고관평 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 상근 | - 현) 드림어스컴퍼니 상근감사 - 전) 에스엠엔터테인먼트 법무실 컴플라이언스팀 팀장 - 전) 포스코SPS 정도경영팀 과장 - 전) 무역보험공사 마케팅팅 사원 - 전) 새마을금고중앙회 경영관리팀 대리 |