주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-10-10 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초2동 1376-1 외교센터 12층 포에버리더스 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 이사선임의 건(총 2인) 제1-1호 의안 : 사내이사 박일환 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김상용 선임의 건 제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제3호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (이사회 부여분에 대한 주주총회 승인) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-08-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박일환 | 1958-10-12 | 6개월 | 신규선임 | 전)삼보컴퓨터 사장 전)삼보컴퓨터 대표이사 사장 |
- | -KAIST 테크노경영대학원 EMBA -고려대학교 재료공학과 학사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김상용 | 1963-02-02 | 6개월 | 신규선임 | 현) (주)Anymode 대표이사 사장 | 현) (주)Anymode 대표이사 사장 | -서강대학교 경영학과 학사 | 대한민국 |