정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 96,340 | -매출액 | 91,429 | |
| -부채총계 | 43,641 | -영업이익 | -26,554 | |
| -자본금 | 12,917 | -당기순이익 | -38,307 | |
| -자본총계 | 52,699 | *주당순이익(원) | -1,483 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근 사내이사 1인, 상근 사내이사 1인 비상근 사외이사 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제12기 재무상태표,포괄손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안: 이사선임의 건(이사 3인) 제2-1호 의안: 사내이사 이재우 재선임 건 제2-2호 의안: 사내이사 박일환 재선임 건 제2-3호 의안: 사외이사 박부영 신규선임 건 → 원안대로 승인 제3호의안: 주식매수선택권 부여승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-30 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2012.02.16: 주주총회소집결의 2012.03.15: 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재우 | 1957-10-31 | 2 | 재선임 | 리먼브라더스 한국대표 H&Q 아시아퍼시픽 한국대표 한국 시티은행 경영위원회위원 |
아이리버사내이사 보고인베스트먼트대표이사 |
George Washington University경영학석사 성균관대학교 경영학 석사 |
대한민국 |
| 박일환 | 1958-10-12 | 2 | 재선임 | 삼보컴퓨터 대표이사 |
아이리버대표이사 | KAIST테크노경영대학원 EMBA 고려대학교 재료공학과학사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박부영 | 1954-10-13 | 2 | 신규선임 | BC카드부사장 삼성카드상무 |
- | 고려대학교전기공학과학사 | 대한민국 |