주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초2동 1376-1 외교센터 12층 포에버리더스 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제14기(2012년) 제무제표 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(이사 1인) 비상근 사내이사 박병무 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병무 | 1961-06-23 | 2 | 재선임 | 현)보고캐피탈 어드바이저 공동대표 전)김&장법률 사무소 변호사 전)하나로 텔레콤 대표이사 사장 |
현)보고 캐피탈어드바이저 공동대표 현)주식회사 엔씨소프트 사내이사 및 감사위원 |
-Havard LawSchool,LL.M. -서울대학교 법학대학원석사 -연세대학교 경영대학원석사 - 서울대학교 법과대학 학사 |
대한 민국 |