주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초2동 1376-1 외교센터 12층 크리스탈룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제15기(2013년) 재무제표 승인의 건 (연결재무제표/ 개별재무제표) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (이사 3인) 2-1호 의안 이 재우 비상근이사 (재선임) 2-2호 의안 박 일환 상근이사 (재선임) 2-3호 의안 박 부영 사외이사 (재선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 김 공진 상근감사 (재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재우 | 1957-10-31 | 2년 | 재선임 | 전)리먼브러더스 한국대표 전)H&Q아시아퍼시픽한국대표 전)한국시티은행경영위원회위원 |
현)주식회사 아이리버 이사 현)보고인베스트먼트 대표이사 |
- George Washington University, 경영학 석사 | 대한민국 |
| 박일환 | 1958-10-12 | 2년 | 재선임 | 전)삼보컴퓨터 대표이사 | 현)주식회사 아이리버 대표이사 | - KAIST 테크노경영대학원 EMBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박부영 | 1955-03-28 | 2년 | 재선임 | 전)비씨카드 부사장 전)삼성카드 상무 |
- | - 고려대학교 전기공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김공진 | 1946-07-14 | 3년 | 재선임 | 상근 | 현) 휴면예금관리재단 이사 전) 휴면예금관리재단 설립추진위원회 위원장 전) 전국은행연합회 부회장 |
현)휴면예금관리재단 이사 | -미국 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사 -성균관대학교 경제학과 학사 |
대한민국 |