정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 36,326 | - 매출액 | 54,200 | |
| - 부채총계 | 15,762 | - 영업이익 | -4,412 | ||
| - 자본금 | 12,918 | - 당기순이익 | -4,598 | ||
| - 자본총계 | 20,564 | *주당순이익(원) | -178 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 31,394 | - 매출액 | 69,413 | |
| - 부채총계 | 13,031 | - 영업이익 | -7,993 | ||
| - 자본금 | 12,918 | - 당기순이익 | -8,428 | ||
| - 자본총계 | 18,363 | *주당순이익(원) | -325 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1명, 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2013년) 재무제표 승인의 건 (연결 및 개별재무제표) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 이 재우 비상근이사 2-2호 의안 박 일환 상근이사 2-3호 의안 박 부영 사외이사 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 김공진 상근감사 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-28 주주총회소집결의 2014-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이재우 | 1957-10-31 | 2 | 재선임 | 전)리먼브러더스 한국대표 전)H&Q아시아퍼시픽한국대표 전)한국시티은행경영위원회위원 |
전)리먼브러더스 한국대표 전)H&Q아시아퍼시픽한국대표 전)한국시티은행경영위원회위원 |
- George Washington University, 경영학 석사 | 대한민국 |
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박일환 | 1958-10-12 | 2 | 재선임 | 전)삼보컴퓨터 대표이사 | 현)주식회사 아이리버 대표이사 | - KAIST 테크노경영대학원 EMBA | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박부영 | 1955-03-28 | 2 | 재선임 | 전)비씨카드 부사장 전)삼성카드 상무 |
- | - 고려대학교 전기공학과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김공진 | 1946-07-14 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 휴면예금관리재단 이사 전) 휴면예금관리재단 설립추진위원회 위원장 전) 전국은행연합회 부회장 |
현)휴면예금관리재단 이사 | -미국 벤더빌트대학교 대학원 경제학 석사 -성균관대학교 경제학과 학사 |
대한민국 |