정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 기타 투자판단에 참고할 사항 삭제 및 사외이사선임 세부내역 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 사외이사 후보자 박남규는 결의일 현재 당사 외의 2개 이상의 다른 회사의 사외이사로 재임 중이나 2017년 03월 20일 부로 다른 회사의 사외이사직을 사임할 예정입니다. | - |
| [사외이사선임 세부내역] | * 성명: 박남규 * 출생년월: 1966-01 * 임기: 3 * 신규선임여부: 신규선임 * 주요경력(현직포함): - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 한국창의성학회 회장 - 前 미국 마이애미대학교 경영학 교수 * 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) - 現 아세아시멘트(주) 사외이사 - 現 태경산업(주) 사외이사 |
* 성명: 박남규 * 출생년월: 1966-01 * 임기: 3 * 신규선임여부: 신규선임 * 주요경력(현직포함): - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 한국창의성학회 회장 - 前 미국 마이애미대학교 경영학 교수 * 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) - 現 아세아시멘트(주) 사외이사 - 前 태경산업(주) 사외이사 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2558, 12층(서초동, 외교센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 가.보고사항: 감사보고, 영업보고 나.부의안건: 제1호 의안: 제18기(2016년) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 이정호 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 노종원 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 박남규 선임의 건 제3호 의안: 감사 정희균 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정호 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)아이리버 해외영업담당 상무 - 前 EM Solutions Inc. - 前 CehbTech Inc. CEO - 前 Joytoto Inc. President - 前 SillyMonster, Inc. CEO - 前 DnC Tech Inc. Director - 前 Future Power, Inc. Director |
| 노종원 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | - 現 SK텔레콤(주) Portfolio Mgmt.실장 - 前 SK(주) 사업개발본부 본부장 - 前 SK C&C 사업개발본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박남규 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 한국창의성학회 회장 - 前 미국 마이애미대학교 경영학 교수 |
- 現 아세아시멘트(주) 사외이사 - 前 태경산업(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희균 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 現 SK텔레콤(주) 자금팀장 - 前 Sk(주) 재무2실 팀장 - 前 SK Life Science Inc. CFO |