정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,063 | - 매출액 | 49,673 | |
| - 부채총계 | 13,464 | - 영업이익 | -7,872 | ||
| - 자본금 | 15,548 | - 당기순이익 | -9,966 | ||
| - 자본총계 | 40,599 | *주당순이익(원) | -320 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,075 | - 매출액 | 52,328 | |
| - 부채총계 | 11,940 | - 영업이익 | -9,442 | ||
| - 자본금 | 15,548 | - 당기순이익 | -9,987 | ||
| - 자본총계 | 38,135 | *주당순이익(원) | -321 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제18기(2016년) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 이정호 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 노종원 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 박남규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 정희균 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-23 주주총회소집공고 2017-03-23 참고서류 2017-03-23 주주총회소집결의 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-03-06 참고서류 2017-02-28 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정호 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)아이리버 해외영업담당 상무 - 前 EM Solutions Inc. - 前 CehbTech Inc. CEO - 前 Joytoto Inc. President - 前 SillyMonster, Inc. CEO - 前 DnC Tech Inc. Director - 前 Future Power, Inc. Director |
| 노종원 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | - 現 SK텔레콤(주) Portfolio Mgmt.실장 - 前 SK(주) 사업개발본부 본부장 - 前 SK C&C 사업개발본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박남규 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 現 서울대학교 경영대학 교수 - 現 한국창의성학회 회장 - 前 미국 마이애미대학교 경영학 교수 |
- 現 아세아시멘트(주) 사외이사 - 前 태경산업(주) 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희균 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 現 SK텔레콤(주) 자금팀장 - 前 Sk(주) 재무2실 팀장 - 前 SK Life Science Inc. CFO |