정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-08-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-07-17 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 회의목적사항 확정에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 변경의 건(세부의안 추후 확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건(세부의안 추후 확정) 제3호 의안: 감사 선임의 건(세부의안 추후 확정) |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 기타비상무이사 박명순 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이재광 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김영민 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 안수욱 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이병기 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-07-17 | 2017-08-14 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 임시주주총회 부의안건 의안별 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시 예정임 | 상기 '제4호 의안: 주식회사 에스엠모바일커뮤니케이션즈 합병 승인(안)'과 관련하여 합병계약에 따른 정관 변경(아래 사업목적 변경 세부내역 참조)은 2017년 8월 29일자 주주총회 결의에서 본 의안이 승인된 이후 합병의 효력발생일부터 시행됩니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-08-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 남부순환로 2558, 12층 (서초동, 외교센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 4명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 기타비상무이사 박명순 선임의 건 제2-2호 의안: 기타비상무이사 이재광 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 김영민 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 안수욱 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이병기 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4호 의안: 주식회사 에스엠모바일커뮤니케이션즈 합병 승인(안) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-08-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '제4호 의안: 주식회사 에스엠모바일커뮤니케이션즈 합병 승인(안)'과 관련하여 합병계약에 따른 정관 변경(아래 사업목적 변경 세부내역 참조)은 2017년 8월 29일자 주주총회 결의에서 본 의안이 승인된 이후 합병의 효력발생일부터 시행됩니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-07-17 주주총회소집결의 2017-07-17 회사합병 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명순 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 現. SK텔레콤㈜ AI사업본부장(상무) 前. SK텔레콤㈜ AI기술1본부장(상무) 前. SK텔레콤㈜ 미래기술원장(상무) 부산대학교 컴퓨터공학과 석사 졸업 부산대학교 컴퓨터공학과 학사 졸업 |
| 이재광 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 現. SK텔레콤㈜ 경영전략실장(상무) 前. SK텔레콤㈜ 경영전략팀장 前. SK텔레콤㈜ 마케팅전략팀장 New York University MBA 졸업 서울대학교 경영학과 학사 졸업 |
| 김영민 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜에스.엠.엔터테인먼트 총괄사장 前. ㈜에스.엠.엔터테인먼트 대표이사 고려대학교 사회학과 학사 졸업 |
| 안수욱 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜에스.엠.엔터테인먼트 그룹커뮤니케이션Unit장(상무) 前. 자크르DBS㈜ 대표이사 前. 음악출판사㈜ 기획연구원 니혼대학교 대학원 예술학 졸업 고려대학교 정치외교학과 학사 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병기 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 現. 법무법인 태평양 변호사 前. 법무법인 지평 변호사 前. 법무법인 세종 변호사 고려대학교 법학과 학사 졸업 |
- 주식회사 참언론(감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁철 | 1947-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現. ㈜에스.엠.엔터테인먼트 경영기획지원본부장(이사) 前. SK C&C 재무본부 과장 고려대학교 대학원 회계금융 졸업 서울대학교 농생물학과 학사 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 유무선망을 통한 음악 및 영상물의 기획, 제작, 유통, 판매 및 그 관련 부대사업 13. 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 14. 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업 15. 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 16. 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축, 관리, 서비스업 17. 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 18. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 19. 기타 정보 서비스업 20. 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 21. 캐릭터 사업 22. 디지털 컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 23. 전자지급결제대행업 24. 인터넷 방송업 25. 광고업 26. 전자전기기계 기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업 27. 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제작, 판매, 수금대행 및 임대, 서비스업 28. 위 각호의 관련된 전자상거래업 29. 위 각호의 관련된 통신판매업 |
합병계약에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 7. 부동산임대업 12. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체 |
7. 부동산 및 기계, 장비 매매 및 임대업 30. 기타 각 호에 부대되는 사업 일체 |
합병계약에 따른 사업목적 추가 및 각호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |